新零售:公告本公司民國106年股東常會重要決議事項

第二條第18款

1.股東常會日期:106/06/28

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國一○五年度盈虧撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過「公司章程」修正案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:民國一○五年度各項財務決算表冊承認案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

(一)通過『董事及監察人選舉辦法』修正案。

(二)通過『股東會議事規則』修正案。

(三)通過『取得或處分資產處理程序』修正案。

(四)通過發行限制員工權利新股案。

(五)通過追認105年第二次私募之部分認股特定人為實質關係人案。

7.其他應敘明事項:

董事會提之減資彌補虧損案未經股東會決議通過。