京城:公告本公司106年股東常會重要決議事項

第二條第18款

1.股東常會日期:106/06/28

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認105年度盈餘分派案，決議不分配盈餘

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認105年度營業報告書及財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:

董事當選名單如下

戶號29345號：天籟投資股份有限公司，代表人蔡天贊

戶號29345號：天籟投資股份有限公司，代表人蔡薛美雲

戶號29345號：天籟投資股份有限公司，代表人陳添進

戶號29345號：天籟投資股份有限公司，代表人李詩雄

獨立董事當選名單如下

戶號71138號：許良宇

戶號29103號：張明得

莊伊麗

6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新選任董事之競業禁止案

7.其他應敘明事項:無