亞泥:公告本公司106年度股東常會重要決議事項。

第二條第18款

1.股東常會日期:106/06/27

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

承認105年度盈餘分派案(每股配發現金股利0.9元)。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修正本公司章程部份條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認105年度決算表冊。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

改選本公司第26屆董事(含獨立董事)案

董事當選名單如下:15席董事(含3席獨立董事)

董事當選人:徐旭東先生。

董事當選人:遠東新世紀股份有限公司代表人張才雄先生。

董事當選人:遠東新世紀股份有限公司代表人席家宜先生。

董事當選人:遠東新世紀股份有限公司代表人陳長文先生。

董事當選人:百揚投資股份有限公司代表人歐晉德先生。

董事當選人:裕鼎實業股份有限公司代表人李坤炎先生。

董事當選人:財團法人徐有庠先生紀念基金會代表人徐旭平先生。

董事當選人:財團法人徐有庠先生紀念基金會代表人張振崑先生。

董事當選人:大聚化學纖維股份有限公司代表人陳瑞隆先生。

董事當選人:惠康投資股份有限公司代表人徐菊芳女士。

董事當選人:醫療財團法人徐元智先生醫藥基金會代表人李冠軍先生。

董事當選人:裕民股份有限公司代表人李光燾先生。

獨立董事當選人:黃大洲先生。

獨立董事當選人:薛琦先生。

獨立董事當選人:陳樹先生。

任期自106年6月27日起，為期3年。

6.重要決議事項五、其他事項:

通過解除公司法第209條有關董事競業禁止之限制。

7.其他應敘明事項:無。