尖端醫:公告本公司一０六年股東常會重要決議事項

第三十四條第15款

1.股東會日期:106/06/27

2.重要決議事項:

一、報告事項

(一)一○五年度營業報告。

(二)監察人審查一○五年度決算表冊報告。

(三)累計虧損已達資本額二分之一報告。

(四)修訂「公司治理實務守則」報告。

二、承認事項

(一)承認本公司一○五年度營業報告書及決算表冊案。

(二)承認本公司一○五年度虧損撥補案。

三、討論事項

(一)通過辦理私募普通股案。

(二)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

四、選舉事項

(一)改選董事及監察人案。

第七屆董事監察人當選名單如下：

董 事：蘇文龍

董 事：台灣醣聯生技醫藥(股)公司

董 事：陞鴻國際投資有限公司

董 事：信標生物科技股份有限公司

董 事：黃濟鴻

董 事：陳宏田

獨立董事：戴豐樹

獨立董事：李榮宗

獨立董事：周秀原

監 察 人：大碩文化事業(股)公司

監 察 人：旭豪投資有限公司

監 察 人：林欽銘

五、其他議案

(一)通過解除新任董事競業禁止之限制案。

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是

4.其它應敘明事項 :無