茂生農經:公告本公司106年股東常會增選董事名單及三分之一以上董事發生變動。

第七條第6款

1.發生變動日期:106/06/26

2.舊任者姓名及簡歷:

董事2人:

葉明球-茂生農經(股)公司財會協理

鍾亮宏-茂生農經(股)公司業務協理

監察人2人:

徐鈺瑞-菲爾迪克森大學管理科學系

林豐章-桓達科技(股)公司總經理特助

3.新任者姓名及簡歷:

董事4人:

徐鈺瑞-菲爾迪克森大學管理科學系

李允中-國立臺灣大學農業工程學、碩士

美國麻州州立大學食品工程系博士

國立臺灣大學生物產業機電工程學系 副教授

國立臺灣大學生物能源中心熱轉換組組長

中華農業機械學會常務監事

財團法人農業機械發展研究所兼任研究員

日本筑波大學生物資源學類非常勤講師

韓千山:國立政治大學國際貿易研究所 碩士

國立台灣大學 財務金融研究所 博士

中國技術學院教師

輔仁大學金融與國際企業系系主任中華國際經貿

研究學會常務理事

國際財務策劃師協會榮譽理事

輔仁大學教學發展與教學資源中心主任

輔仁大學金融與國際企業學系副教授

陳國祥:逢甲大學會計系、輔仁大學科管所(EMBA)畢業。

金仁寶集團財務處及外派轉投資公司財務長

宏塑工業會計本部

4.異動原因:

配合本公司審計委員會之設置，現任2席董事及2席監察人提出辭任；

故原5席董事中2席董事提出辭任，增選4席董事(含3席獨立董事)本公司合計為

7席董事(含3席獨立董事)。

5.新任董事選任時持股數:

董事4人:

徐鈺瑞:587,036股

李允中:0股

韓千山:0股

陳國祥:0股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:105/06/23~108/06/22

7.新任生效日期:106/06/26~108/06/22

8.同任期董事變動比率:40%。

9.其他應敘明事項:無。