茂生農經:公告本公司106年股東常會重要決議事項。

第七條第9款

1.事實發生日:106/06/26

2.發生緣由:

一、通過承認本公司105年度營業報告書及財務報表案。

二、通過承認本公司105年度盈餘分配案，現金股利每股2.5元。

三、通過修訂本公司章程案。

四、通過修訂本公司「董事及監察人選任程序」部份條文案。

五、通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。

六、通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。

七、通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。

八、通過修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。

九、增選董事4席(含獨立董事3席)。

選舉結果：

董事當選名單：

徐鈺瑞：得票權數31,264,494

李允中：得票權數16,631,378

韓千山：得票權數16,631,378

陳國祥：得票權數16,631,378

十、通過取消解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

臨時動議：無。

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:

年度財務報告是否經股東會承認:是。