和康生技:第八屆董事及監察人改選

第二條第6款

1.發生變動日期:106/06/26

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事、自然人監察人

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事:環宇投資股份有限公司代表人徐立德

董事:中加投資發展股份有限公司代表人張立言

董事:中加投資發展股份有限公司代表人李(系秀)媛

董事:環宇財務顧問股份有限公司代表人張昌邦

董事:環宇財務顧問股份有限公司代表人張樑

董事:復星實業(香港)有限公司代表人陳啟宇

董事:陳仲奇

獨立董事:鄧世雄

獨立董事:鄧泗堂

監察人:謝三連

監察人:戴水泉

監察人:侯福仁

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事:環宇投資股份有限公司代表人徐立德

董事:環宇財務顧問股份有限公司代表人張昌邦

董事:環宇財務顧問股份有限公司代表人張樑

董事:中加投資發展股份有限公司代表人張立言

董事:中加投資發展股份有限公司代表人李(系秀)媛

董事:復星實業(香港)有限公司代表人陳啟宇

董事:環宇投資股份有限公司代表人陳松青

獨立董事:鄧世雄

獨立董事:鄧泗堂

監察人:侯福仁

監察人:戴水泉

監察人:戴依

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿改選

7.新任者選任時持股數:

董事:環宇投資股份有限公司代表人徐立德 6284061股

董事:環宇財務顧問股份有限公司代表人張昌邦 1010767股

董事:環宇財務顧問股份有限公司代表人張樑 1010767股

董事:中加投資發展股份有限公司代表人張立言 1335939股

董事:中加投資發展股份有限公司代表人李?媛 1335939股

董事:復星實業(香港)有限公司代表人陳啟宇 7910000股

董事:環宇投資股份有限公司代表人陳松青 6284061股

獨立董事:鄧世雄 0股

獨立董事:鄧泗堂 0股

監察人:侯福仁 120000股

監察人:戴水泉 479045股

監察人:戴依 114000股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/06/16~106/06/15

9.新任生效日期:106/6/26~109/6/25

10.同任期董事變動比率:全面改選不適用

11.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

12.同任期監察人變動比率:全面改選不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

14.其他應敘明事項:無