和康生技:股東會重要決議事項

第二條第18款

1.股東常會日期:106/06/26

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司105年度盈虧撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司章程修訂案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司105年度營業報告書

及決算表冊案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第八屆董事及監察人案。

當選名單

環宇投資(股)公司法人董事代表人:徐立德董事

環宇財務顧問(股)公司法人董事代表人:張昌邦董事

環宇財務顧問(股)公司法人董事代表人:張樑董事

中加投資發展(股)公司法人董事代表人:張立言董事

中加投資發展(股)公司法人董事代表人:李(系秀)媛董事

復星實業(香港)有限公司法人董事代表人:陳啟宇董事

環宇投資(股)公司法人董事代表人:陳松青董事

鄧世雄獨立董事

鄧泗堂獨立董事

侯福仁監察人

戴水泉監察人

戴依監察人

6.重要決議事項五、其他事項:通過修訂本公司取得或處分資產處理程序案、

解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無