聯上開發:公告本公司106年股東常會重要決議事項

第二條第18款

1.股東常會日期:106/06/26

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認本公司一０五年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司一０五年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

完成本公司第十二屆董事選舉案。

6.重要決議事項五、其他事項:

討論事項一：

(1)通過辦理盈餘轉增資發行新股案。

(2)通過擬廢除本公司「董事及監察人選舉辦法」，並重新制訂本公司「董事選任

程序」案。

(3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」條文案。

(4)通過修訂本公司「背書保證作業程序」條文案。

(5)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」條文案。

(6)通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」條文案。

討論事項二：

通過解除本公司第十二屆新任董事及其代表人競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無。