長榮空廚:解除本公司董事及其所代表法人之競業限制

第七條第9款

1.股東會決議日:106/06/21

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董事Tan Chuan Lye(新加坡商新翔集團有限公司代表人)

(2)董事Foh Chi Dong(新加坡商新翔集團有限公司代表人)

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之營業項目

4.許可從事競業行為之期間:106/06/21~108/06/22

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:全體出席股東無異議照案通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:

(1)董事Tan Chuan Lye(新加坡商新翔集團有限公司代表人)

(2)董事Foh Chi Dong(新加坡商新翔集團有限公司代表人)

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)董事Tan Chuan Lye(新加坡商新翔集團有限公司代表人)

Shanghai ST Food Industries Co., Ltd.

(2)董事Foh Chi Dong(新加坡商新翔集團有限公司代表人)

Shanghai ST Food Industries Co., Ltd.

Beijing Airport Inflight Kitchen Ltd.

8.所擔任該大陸地區事業地址:

(1)Shanghai ST Food Industries Co., Ltd.:中國上海市嘉定區金沙江路

(2)Beijing Airport Inflight Kitchen Ltd.:中國北京市順義區北京空港

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

(1)Shanghai ST Food Industries Co., Ltd.:生產速凍便利食品

(2)Beijing Airport Inflight Kitchen Ltd.:空廚業

10.對本公司財務業務之影響程度:Shanghai ST Food Industries Co., Ltd.

及Beijing Airport Inflight Kitchen Ltd.主要經營大陸市場,與本

公司有市場區隔,故對本公司財務業務無影響

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:

Shanghai ST Food Industries Co., Ltd.:SGD0.487百萬元/持股100%

Beijing Airport Inflight Kitchen Ltd.:SGD13.882百萬元/持股28%

12.其他應敘明事項:無