譁裕實業:公告本公司106年股東常會重要決議事項

第二條第18款

1.股東常會日期:106/06/22

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認本公司一Ｏ五年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

本次無章程修訂案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司民國一Ｏ五年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

全面改選九席董事(含獨立董事三席)、三席監察人。

第十四屆董事(含獨立董事三席)、三席監察人當選名單：

董事：林祺生

董事：陳世忠

董事：鄒宓富

董事：孫承本

董事：黃坤章

董事：全方位資產管理有限公司

獨立董事：林育德

獨立董事：黃義宏

獨立董事：陳榮華

監察人：劉恒逸

監察人：莊明原

監察人：呂德茂

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「取得或處分資產作業程序」案。

(2)通過解除新任董事及其代表人競業限制案。

7.其他應敘明事項:無。