直得:公告本公司106年度股東常會重要決議

第二條第18款

1.股東常會日期:106/06/22

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認105年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認105年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:完成選舉第七屆董事及監察人案。

選舉結果：

(一) 董事當選名單

陳麗芬：得票權數46,576,491權

許明哲：得票權數44,358,828權

李安：得票權數39,797,998權

王陳碧霞：得票權數39,286,565權

鄭昇芳：得票權數38,840,463權

(二) 獨立董事當選名單

魏乃昌：得票權數38,597,495權

何明字：得票權數36,791,638權

吳中仁：得票權數36,717,058權

(三) 監察人當選名單

鄺希慧：得票權數40,125,004權

曾緒文：得票權數40,120,817權

李 梅：得票權數40,116,630權

6.重要決議事項五、其他事項:解除新任董事競業禁止案及

修訂「取得或處分資產處理程序」案。

7.其他應敘明事項:無