光磊:公告本公司106年股東常會決議事項

第二條第18款

1.股東常會日期:106/06/21

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

承認通過本公司105年度盈餘分配，

每股配發現金股利約新台幣1.2元。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認105年度財務報表及營業報告書。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

本公司第十二屆董事選任案。

當選名單:

董事:王虹東、李榮寰、陳順治、倪昌德、戴素琴、

台灣日亞化學股份有限公司-代表人:石上幸志

台灣日亞化學股份有限公司-代表人:土反本考史

信越光電股份有限公司

獨立董事:蔡高明、王培章、何士棟

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過辦理現金減資退還股款案。

(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」案。

(4)通過解除新任董事及其代表人競業限制案。

7.其他應敘明事項:無。