勤誠興業:本公司106年股東常會重要決議事項

第二條第18款

1.股東常會日期:106/06/20

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一○五年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司一○五年度營業報告書及

財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:完成全面改選董事及監察人案。

當選名單如下:職稱/姓名

董事：陳美琪、李春燕、吳宗寶、徐顯國

獨立董事：黃文成、曹安邦、徐桂英

監察人：陳振祥、黃麗容、李亞咪

6.重要決議事項五、其他事項:

一、通過修訂本公司資金貸與他人程序案。

二、通過修訂本公司董事及監察人選舉辦法案。

三、通過修訂本公司股東會議事規則案。

四、通過修訂本公司取得及處分資產處理準則案。

五、通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無