臻鼎-KY:106年股東常會重要決議事項公告

第二條第18款

1.股東常會日期:106/06/20

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過本公司105年度盈餘分配案。

每股無償配發現金股利2.2元。

贊成權數600,526,972權，反對權數49,975權，

棄權/未投票權數68,248,139權，贊成比率89.78%。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂公司章程部分條文案。

贊成權數600,546,972權，反對權數28,975權，

棄權/未投票權數68,249,139權，贊成比率89.79%。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過105年度營業報告書及財務報表案。

贊成權數600,523,346權，反對權數53,601權，

棄權/未投票權數68,248,139權，贊成比率89.78%。

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選

沈慶芳得票權數1,500,087,258權

Foxconn(Far East) Limited代表人：游哲宏得票權數1,143,882,214權

Wide Choice Investments Limited代表人：蕭得望得票權數249,740,584權

黃秋逢得票權數224,254,601權

李鍾熙得票權數370,718,266權

周志誠得票權數317,632,159權

徐東昇得票權數231,169,053權

6.重要決議事項五、其他事項:

1)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。

贊成權數600,545,972權，反對權數29,975權，

棄權/未投票權數68,249,139權，贊成比率89.79%。

2)修訂本公司「取得與處分產處理程序」部分條文案。

贊成權數600,545,022權，反對權數30,925權，

棄權/未投票權數68,249,139權，贊成比率89.79%。

3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

贊成權數600,517,972權，反對權數57,975權，

棄權/未投票權數68,249,139權，贊成比率89.78%。

4)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。

贊成權數581,364,375權，反對權數19,207,572權，

棄權/未投票權數68,253,139權，贊成比率86.92%。

5)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

贊成權數567,677,109權，反對權數18,816,122權，

棄權/未投票權數82,331,855權，贊成比率84.87%。

7.其他應敘明事項:無。