上曜:公告修正本公司106年股東常會重要決議事項

第二條第18款

1.股東常會日期:106/06/20

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

承認105年度虧損撥補案。

經票決結果:贊成85,404,661權，反對0權，

廢票0權，贊成占表決總權數98.57%

，本案照原議案通過。

3.重要決議事項二、章程修訂:

修訂本公司章程案。

依公司法第一九二條之一規定，董事及監察人

經票決結果:贊成85,404,661權，反對0權，

廢票0權，贊成占表決總權數98.57%

，本案照原議案通過。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認105年度營業報告書及財務報告案。

經票決結果:贊成85,404,661權，反對0權，

廢票0權，贊成占表決總權數98.57%

，本案照原議案通過。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:

(1) 報告105年度營業狀況。

(2) 監察人審查105年度財務報表報告。

(3) 報告本公司企業社會責任實務守則。

(4) 減資彌補虧損「健全營業計劃書」之105年度

執行進度報告案。

(5) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

經票決結果:贊成85,404,661權，反對0權，

廢票0權，贊成占表決總權數98.57%

，本案照原議案通過。

(6) 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

經票決結果:贊成85,404,661權，反對0權，

廢票0權，贊成占表決總權數98.57%

，本案照原議案通過。

7.其他應敘明事項:無。