系統電子:公告本公司106年股東常會董事全面改選名單

第二條第6款

1.發生變動日期:106/06/19

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

「舊任董事、監察人姓名」 「簡歷」

董事李益仁 系統電子工業股份有限公司董事長

董事謝東富 系統電子工業股份有限公司事業部總經理

董事李承翰 系統電子工業股份有限公司資深副總經理

董事張日炎 張日炎會計師事務所 主持會計師

法人董事匯綺股份有限公司 不適用

林應山 技軒公司董事長

李鵬煜 聚亨企業股份有限公司監察人

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

「新任董事姓名」 「簡歷」

董事李益仁 系統電子工業股份有限公司董事長

董事駱捷中 系統電子工業股份有限公司總經理兼執行長

董事李承翰 系統電子工業股份有限公司資深副總經理

董事張日炎 張日炎會計師事務所 主持會計師

獨立董事林寬照 遠見科技股份有限公司監察人

獨立董事魏哲楨 和鼎資產管理公司營運長、常務顧問

獨立董事王治中 美商電帝股份有限公司大中華區董事總經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿全面改選

7.新任者選任時持股數:

董事李益仁 17,895,023 股

董事駱捷中 100,000 股

董事李承翰 256,000 股

董事張日炎 386,000 股

獨立董事林寬照 0 股

獨立董事魏哲楨 0 股

獨立董事王治中 0 股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/06/20~106/06/19

9.新任生效日期:106/06/19

10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選

11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選

12.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

14.其他應敘明事項:無