大展證:公告本公司106年股東常會改選董事

第二條第6款

1.發生變動日期:106/06/19

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事長: 力新投資股份有限公司代表人李玉萍，現任本公司董事長。

董事: 力新投資股份有限公司代表人朱茂隆，現任本公司董事。

董事: 力新投資股份有限公司代表人高舜章，現任本公司董事。

董事: 力新投資股份有限公司代表人黃永川，現任本公司董事。

獨立董事: 林志隆，現任國富浩華聯合會計師事務所台北所所長。

獨立董事: 吳嘉勳，現任輔仁大學金融與國際企業學系副教授。

獨立董事: 丁俊文，現任丁俊文律師事務所所長。

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事長: 力新投資股份有限公司代表人李玉萍，現任本公司董事長。

董事: 力新投資股份有限公司代表人朱茂隆，現任本公司董事。

董事: 力新投資股份有限公司代表人高舜章，現任本公司董事。

董事: 力新投資股份有限公司代表人黃永川，現任本公司董事。

獨立董事: 林志隆，現任國富浩華聯合會計師事務所台北所所長。

獨立董事: 吳嘉勳，現任輔仁大學金融與國際企業學系副教授。

獨立董事: 丁俊文，現任丁俊文律師事務所所長。

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。

6.異動原因:董事任期屆滿全面改選。

7.新任者選任時持股數:

董事:力新投資股份有限公司代表人李玉萍:66,259,964股。

董事:力新投資股份有限公司代表人朱茂隆:66,259,964股。

董事:力新投資股份有限公司代表人高舜章:66,259,964股。

董事:力新投資股份有限公司代表人黃永川:66,259,964股。

獨立董事:林志隆:0股。

獨立董事:吳嘉勳:0股。

獨立董事:丁俊文:0股。

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/06/19~106/06/18

9.新任生效日期:106/06/19

10.同任期董事變動比率:不適用(董事任期屆滿，全面改選)。

11.同任期獨立董事變動比率:不適用(董事任期屆滿，全面改選)。

12.同任期監察人變動比率:不適用。

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。

14.其他應敘明事項:無。