恩德:公告本公司106年股東會因任期屆滿全面改選第10屆董事、獨立董事及監察人

第二條第6款

1.發生變動日期:106/06/19

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:本公司改選第10屆董事、獨立董事及監察人

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事：廖文嘉

董事：徐善可

董事：盛海天

董事：李長峰

董事：王贊雄

董事：柯長珠

董事：運永投資有限公司(代表人：林其泉)

監察人：朱永達

監察人：李徽欽

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事：事欣科技股份有限公司(代表人：廖文嘉)

董事：事欣科技股份有限公司(代表人：曾雪卿)

董事：事欣科技股份有限公司(代表人：吳秀碧)

董事：事欣科技股份有限公司(代表人：林其泉)

董事：盛海天

獨立董事：吳青松

獨立董事：賴君亮

監察人：傑世投資有限公司

監察人：李徽欽

監察人：朱永達

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿全面改選

7.新任者選任時持股數:

董事：事欣科技股份有限公司(代表人：廖文嘉) 24,000,000股

董事：事欣科技股份有限公司(代表人：曾雪卿) 24,000,000股

董事：事欣科技股份有限公司(代表人：吳秀碧) 24,000,000股

董事：事欣科技股份有限公司(代表人：林其泉) 24,000,000股

董事：盛海天 451,494股

獨立董事：吳青松 0股

獨立董事：賴君亮 0股

監察人：傑世投資有限公司 1,150,000股

監察人：李徽欽 565,000股

監察人：朱永達 786,000股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/06/06~106/06/19

9.新任生效日期:106/06/19

10.同任期董事變動比率:不適用(因任期屆滿全面改選)

11.同任期獨立董事變動比率:不適用(因任期屆滿全面改選)

12.同任期監察人變動比率:不適用(因任期屆滿全面改選)

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

14.其他應敘明事項:無