連展科技:(更正)公告本公司106年度股東常會重要決議事項

第二條第18款

1.股東常會日期:106/06/13

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司一０五年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認本公司一０五年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

選任「連展投資控股股份有限公司」第一屆董事及監察人案。

當選名單如下:

董事 林肇聰

董事 陳鴻儀

董事 陳墀盛

董事 張淑昭

董事 楊國樑

監察人 陳建勳

監察人 洪朝慶

監察人 賴茂富

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)修訂取得或處分資產作業程序案。

(2)以股份轉換方式新設「連展投資控股股份有限公司」案。

通過「連展投資控股股份有限公司公司章程」案。

通過「連展投資控股股份有限公司股東會議事規則」案。

通過「連展投資控股股份有限公司董事及監察人選舉辦法」案。

通過「連展投資控股股份有限公司資金貸與他人作業程序」案。

通過「連展投資控股股份有限公司背書保證作業程序」案。

通過「連展投資控股股份有限公司取得或處分資產處理程序」案。

通過解除「連展投資控股股份有限公司」董事競業限制案。

7.其他應敘明事項:無。