良得電:公告本公司106年股東常會重要決議事項

第二條第18款

1.股東常會日期:106/06/16

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認一百零五年度盈餘分配案，股東現金股利計新台幣85,500,000元

(每股新台幣0.6元)。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司一百零五年度營業報告書暨財務報表。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

全面改選本公司董事(含獨立董事)及監察人；本次選舉董事七席(含獨立董事

二席)，監察人二席，任期為三年，自民國106年6月16日至民國109年6月15日止。

(1)董事當選人:

陳龍水

謝國雄

良維科技(股)公司代表人李淳正

良維科技(股)公司代表人黃嚴鋒

謝垣豐

(2)獨立董事當選人:

馮本立

鄭智仁

(3)監察人當選人:

陳建志

林中崙

6.重要決議事項五、其他事項:通過解除本公司董事競業禁止之限制。

7.其他應敘明事項:

(1)決議通過修訂本公司資金貸與他人作業管理辦法。

(2)決議通過修訂本公司取得或處分資產管理辦法。

(3)決議通過修訂本公司背書保證實施管理辦法。