興農:公告本公司106年股東會改選董事情形

第二條第6款

1.發生變動日期:106/06/16

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

原任董事5席：

洪博彥、嘉文投資有限公司代表人：廖年亨、郭巫純真、楊文通、楊仁佑

原任獨立董事3席：

紀志毅：中興大學教授

徐俊明：中興大學教授

汪炳鈞：清華大學教授

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

新任董事6席：

洪博彥、嘉文投資有限公司代表人：廖年亨、郭巫純真、于澤人、楊仁佑、

雲松投資有限公司代表人：劉雲松

新任獨立董事3席：

紀志毅：中興大學教授

徐俊明：中興大學教授

汪炳鈞：清華大學教授

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因:原董事任期於106/10/8屆滿，配合106年股東常會召開，提前改選全體董事。

7.新任者選任時持股數:

(1)洪博彥 7,119,235股

(2)嘉文投資有限公司4,337,443股

(代表人：廖年亨)

(3)郭巫純真2,624,509股

(4)于澤人 98,288股

(5)楊仁佑2,100,892股

(6)雲松投資有限公司 7,028,000股

(代表人：劉雲松)

獨立董事：

(1)紀志毅 0股

(2)徐俊明 0股

(3)汪炳鈞0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/10/9~106/10/08

9.新任生效日期:106/06/16

10.同任期董事變動比率:全面改選，不適用

11.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

14.其他應敘明事項:無