廣穎電通:公告本公司106年股東常會重要決議事項

第二條第18款

1.股東常會日期:106/06/16

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認105年度盈餘分派案(現金股利每股1.8

元)。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認105年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:完成改選本公司第七屆董事案。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。

(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

(3)通過修訂本公司「取得或處分資產作業程序」案。

(4)通過修訂本公司「從事衍生性商品交易作業程序」案。

(5)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(6)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。

(7)通過解除本公司第七屆董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。