國票金控:公告本公司第六屆董事(獨立董事)當選名單

第二條第6款

1.發生變動日期:106/06/16

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事:人旺(股)公司代表人魏啟林、國票金融控股(股)公司董事長

董事:第一商業銀行(股)公司

董事:人旺(股)公司代表人龔金源、國票金融控股(股)公司董事

董事:人旺(股)公司代表人洪三雄、國票綜合證券(股)公司董事長

董事:合作金庫商業銀行(股)公司

董事:華基國際開發有限公司

董事:人旺(股)公司代表人趙育培、旺旺中時媒體集團財務長

董事:人旺(股)公司代表人何志強、國票綜合證券(股)公司副董事長

董事:華康國際資產管理有限公司

獨立董事:雷倩、全國數位有線電視(股)公司副董事長

獨立董事:吳永乾、世新大學校長

獨立董事:吳青松、中國文化大學全球商務學位學程教授兼商學院院長

獨立董事:王耀興、國立政治大學商學院經營管理碩士班兼任副教授

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事:人旺(股)公司代表人魏啟林、國票金融控股(股)公司董事長

董事:第一商業銀行(股)公司

董事:合作金庫商業銀行(股)公司

董事:人旺(股)公司代表人龔金源、國票金融控股(股)公司董事

董事:人旺(股)公司代表人洪三雄、國票綜合證券(股)公司董事長

董事:華基國際開發有限公司

董事:華康國際資產管理有限公司

董事:人旺(股)公司代表人何志強、國票綜合證券(股)公司副董事長

董事:人旺(股)公司代表人陳正林、寶國建築經理(股)公司董事長

獨立董事:王耀興、國立政治大學商學院經營管理碩士班兼任副教授

獨立董事:吳永乾、世新大學校長

獨立董事:雷倩、全國數位有線電視(股)公司副董事長

獨立董事:吳青松、中國文化大學全球商務學位學程教授兼商學院院長

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿改選

7.新任者選任時持股數:

人旺(股)公司代表人魏啟林:53,830,821股

第一商業銀行(股)公司:82,889,217股

合作金庫商業銀行(股)公司:48,648,588股

人旺(股)公司代表人龔金源:53,830,821股

人旺(股)公司代表人洪三雄:53,830,821股

華基國際開發有限公司:197,658股

華康國際資產管理有限公司197,658權

人旺(股)公司代表人何志強:53,830,821股

人旺(股)公司代表人陳正林:53,830,821股

獨立董事:王耀興0股

獨立董事:吳永乾0股

獨立董事:雷倩0股

獨立董事:吳青松0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/6/19/106/6/18

9.新任生效日期:106/6/16

10.同任期董事變動比率:全面改選

11.同任期獨立董事變動比率:全面改選

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

14.其他應敘明事項:無