國票金控:公告本公司106年股東常會重要決議事項

第二條第18款

1.股東常會日期:106/06/16

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司105年度盈餘分配案

贊成:1,640,949,923權/97.59%;反對:927,105權/0.06%;棄權:39,596,373權/2.35%

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司105年度營業報告書及財務報表

承認案

贊成:1,640,864,260權/97.58%;反對:885,239權/0.06%;棄權:39,723,902權/2.36%

5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉本公司第六屆董事

第六屆董事(獨立董事)當選名單及當選權數如下:

董事-人旺(股)公司代表人魏啟林 2,829,693,856權

董事-第一商業銀行(股)公司 2,177,581,569權

董事-合作金庫商業銀行(股)公司 1,843,702,036權

董事-人旺(股)公司代表人龔金源 1,817,431,967權

董事-人旺(股)公司代表人洪三雄 1,783,177,472權

董事-華基國際開發有限公司 1,755,621,724權

董事-華康國際資產管理有限公司 1,745,232,172權

董事-人旺(股)公司代表人何志強 1,729,994,227權

董事-人旺(股)公司代表人陳正林 1,708,197,638權

獨立董事-王耀興 680,430,431權

獨立董事-吳永乾 678,637,517權

獨立董事-雷倩 678,236,524權

獨立董事-吳青松 677,459,203權

6.重要決議事項五、其他事項:

通過本公司盈餘轉增資發行新股案

贊成:1,640,738,341權/97.56%;反對:1,061,694權/0.06%;棄權:40,044,612權/2.38%

通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」案

贊成:1,640,686,499權/97.55%;反對:1,031,847權/0.06%;棄權:40,126,301權/2.39%

通過解除本公司第六屆董事競業禁止之限制案

贊成:1,451,695,146權/97.03%;反對:2,174,595權/0.15%;棄權:42,265,254權/2.82%

7.其他應敘明事項:無