和益化工:公告本公司一○六年股東常會改選董事

第二條第6款

1.發生變動日期:106/06/16

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:董事改選

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事信興工業(股)公司代表人:黃勝材(新莊實業(股)公司董事長)

董事黃勝舜(大洋矽膠(股)公司董事長)

董事益純工業(股)公司代表人:連得時(益純工業(股)公司董事長)

董事郭枝群(新昌建設(股)公司董事長)

董事郭貞志

董事廖嘉國(聯超實業(股)公司董事長)

董事洽和投資(股)公司代表人:鄭運雪

董事洽和投資(股)公司代表人:許榮輝(和桐化學(股)公司總經理)

董事陳德峰(三豐建設(股)公司董事)

董事施家安(綿興紡織(股)公司副總經理)

董事郭枝茂(大昌國際(股)公司董事長)

董事郭詩滉(英商莫特麥克唐納工程顧問(股)公司台灣分公司計劃經理)

董事台灣化學纖維(股)公司代表人:楊昆烈(台塑生醫科技(股)公司總經理)

監察人永祐實業(股)公司代表人:柯長崎(信東化學(股)公司董事長)

監察人齊東投資(股)公司代表人:黃承風(真承投資(股)公司董事長)

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事信興工業(股)公司代表人:黃勝材(新莊實業(股)公司董事長)

董事黃勝舜(大洋矽膠(股)公司董事長)

董事和茂創業投資(股)公司代表人:許榮輝(和桐化學(股)公司總經理)

董事黃德倫(聯超實業(股)公司監察人)

董事永祐實業(股)公司代表人:柯長崎(信東化學(股)公司董事長)

董事新昌建設(股)公司代表人:郭枝群(新昌建設(股)公司董事長)

董事齊東投資(股)公司代表人:黃承風(真承投資(股)公司董事長)

連得時(益純工業(股)公司董事長)

董事廖嘉國(聯超實業(股)公司董事長)

董事獅王家品(股)公司代表人:何灝(獅王家品(股)公司董事長)

董事郭貞志

董事施家安(綿興紡織(股)公司副總經理)

董事郭枝茂(大昌國際(股)公司董事長)

董事陳德峰(三豐建設(股)公司董事)

董事台灣化學纖維(股)公司代表人:楊昆烈(台塑生醫科技(股)公司總經理)

獨立董事廖松岳(三信商業銀行(股)公司董事長)

獨立董事林萊娣(財團法人台灣產業服務基金會總經理)

獨立董事陳鴻文(玖基有限公司董事長)

獨立董事卓訓榮(中華顧問工程公司董事長)

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因:董事改選

7.新任者選任時持股數:

董事信興工業(股)公司代表人:黃勝材 17,050,000股

董事黃勝舜 1,352,245股

董事和茂創業投資(股)公司代表人:許榮輝 10,000股

董事黃德倫 380,000 股

董事永祐實業(股)公司代表人:柯長崎 2,015,047 股

董事新昌建設(股)公司代表人:郭枝群 1,863,164 股

董事齊東投資(股)公司代表人:黃承風 27,600,405 股

董事連得時 117,700 股

董事廖嘉國 338,677 股

董事獅王家品(股)公司代表人:何灝 12,702,294 股

董事郭貞志 3,119,970 股

董事施家安 493,941 股

董事郭枝茂 1,229,321 股

董事陳德峰 2,363,695 股

董事台灣化學纖維(股)公司代表人:楊昆烈 14,936,190 股

獨立董事廖松岳 0股

獨立董事林萊娣 0股

獨立董事陳鴻文 0股

獨立董事卓訓榮 0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/07/01~106/06/30

9.新任生效日期:106/07/01

10.同任期董事變動比率:全面改選

11.同任期獨立董事變動比率:不適用

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

14.其他應敘明事項:無