均豪精密:公告本公司106年股東常會解除董事競業禁止之限制

第二條第21款

1.股東會決議日:106/06/16

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

葉勝發

陳政興

許鴻銘

志聖工業(股)公司 代表人:梁又文

陳 正

童家慶

3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任

董事之行為

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經表決後通過

贊成權數：92,625,745

反對及無效權數：5,529,237

棄權與未投票權數：5,881,142

出席股東表決權數：104,036,124

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下請輸〝不適用〞）:葉勝發、陳政興、梁又文、許鴻銘

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

董事 葉勝發

日立造船均豪精密系統科技(蘇州)有限公司 董事

董事 陳政興

蘇州均晟豪智能科技有限公司 董事

董事 梁又文

蘇州創峰光電科技有限公司 董事長

董事 許鴻銘

蘇州均華精密機械有限公司 董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

日立造船均豪精密系統科技(蘇州)有限公司:中國江蘇省蘇州新區濱河路625號

蘇州均晟豪智能科技有限公司:中國江蘇省蘇州高新區嵩山路56號1號廠房

蘇州創峰光電科技(股)公司：中國江蘇省蘇州市吳中經濟技術開發區澄湖路11號

蘇州均華精密機械有限公司:中國江蘇省蘇州市木瀆鎮謝村路1號

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

日立造船均豪精密系統科技(蘇州)有限公司:各類薄膜成形系統、充填包裝系統

之製造及售服

蘇州均晟豪智能科技有限公司:光電產品整機設備、機電一體化

蘇州創峰光電科技(股)公司：HDI、BGA、Flip Chip 等電路板濕製程設備

蘇州均華精密機械有限公司:精密模具及其他零件之生產及銷售

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:

日立造船均豪精密系統科技(蘇州)有限公司:

係本公司持股30%之轉投資公司，採權益法認列投資損益。

蘇州均晟豪智能科技有限公司:

係本公司持股60%之轉投資公司，採權益法認列投資損益。

蘇州創峰光電科技(股)公司：

無持股，因此對本公司財務業務並無影響。

蘇州均華精密機械有限公司:

係本公司持股66.88%之轉投資公司，採權益法認列投資損益。

12.其他應敘明事項:無