均豪精密:公告本公司106年股東常會全面改選董事及獨立董事當選名單

第二條第6款

1.發生變動日期:106/06/16

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事:葉勝發，均豪精密工業(股)公司董事長

董事:蔡清華，均豪精密工業(股)公司董事

董事:中華開發工業銀行(股)公司 代表人殷志卓，中華開發工業銀行(股)公司經理

董事:志聖工業(股)公司 代表人梁又文，華順科技(股)公司董事

獨立董事：陳 正，易發精機(股)公司獨立董事

獨立董事：洪偉仁，瑞亞生醫(股)公司法人監察人代表人

獨立董事：童家慶，高陸科技(股)公司董事

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事:葉勝發，均豪精密工業(股)公司董事

董事:陳政興，均豪精密工業(股)公司董事

董事:許鴻銘，均華精密工業(股)公司總經理

董事:志聖工業(股)公司 代表人:梁又文，均華精密工業(股)公司董事長

獨立董事：陳 正，易發精機(股)公司獨立董事

獨立董事：洪偉仁，泰福生技(股)公司總經理(代)

獨立董事：童家慶，達興材料(股)公司獨立董事

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿

7.新任者選任時持股數:

葉勝發 1,756,793股

陳政興 109,607股

許鴻銘 1,000股

志聖工業(股)公司 17,177,827股(代表人:梁又文 0股)

陳 正 0股

洪偉仁 0股

童家慶 0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/06/20~106/06/19

9.新任生效日期:106/06/16~109/06/15

10.同任期董事變動比率:全面改選，不適用

11.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用

12.同任期監察人變動比率:全面改選，不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

14.其他應敘明事項:無