寶緯:公告本公司106年股東常會重要決議事項

第三十四條第15款

1.股東會日期:106/06/16

2.重要決議事項:

一、通過承認105年度營業報告書及財務報表案。

二、通過承認105年度盈餘分派案。

三、通過修訂本公司「背書保證處理作業程序」案。

四、通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

五、完成本公司七席董事全面改選案(含三席獨立董事)。

六、通過解除新任董事競業禁止之限制案。

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是

4.其它應敘明事項 :無。