新光金:公告本公司106年股東常會決議事項。

第二條第18款

1.股東常會日期:106/06/16

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過本公司105年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過本公司105年度決算表冊案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司第六屆董事及獨立董事選舉案。

董事當選名單：

(1)財團法人新光吳火獅文教基金會代表人︰吳東進

(2)東興投資股份有限公司代表人︰吳東興

(3)新勝股份有限公司代表人︰洪文棟

(4)新勝股份有限公司代表人︰吳東明

(5)新勝股份有限公司代表人︰林伯翰

(6)進賢投資股份有限公司代表人：彭雪芬

(7)財團法人吳東進基金會代表人︰李紀珠

(8)新光三越百貨股份有限公司代表人︰葉雲萬

(9)財團法人新光吳火獅文教基金會代表人︰吳敏暐

(10)財團法人台北市吳家錄保險文化教育基金會代表人︰吳邦聲

(11)匯豐投資有限公司代表人︰蘇啟明

(12)新誠投資股份有限公司

獨立董事當選名單：

(1)李正義

(2)李勝彥

(3)林美花

6.重要決議事項五、其他事項:

通過本公司取得或處分資產處理程序修正案。

7.其他應敘明事項:無。