明泰科技:公司本公司106年股東常會重要決議事項

第二條第18款

1.股東常會日期:106/06/16

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

承認105年度盈餘分配案(每股配發1.04元現金股利，現金股利總額為新台幣

451,630,046元)。

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認105年度營業報告書及財務報表(其中全年合併營收淨額約為新台幣218.31

億元，合併稅後純益約新台幣6.08億元，每股盈餘為新台幣1.40元)

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案：通過依據金融監督管理委

員會證券期貨局106/2/9金管證發字第1060001296號令及證券交易所股份有

限公司106/2/14臺證上一字第1060002157號公文，修訂本公司「取得或處

分資產處理程序」相關條文。

(2)擬辦理發行限制員工權利新股案：本公司為吸引、留任、激勵優秀人才，並

提昇員工向心力，以使公司業務持續正向、穩定向上發展，共創公司及股東

之最大利益。依據公司法第二六七條及金融監督管理委員會發佈之「發行人

募集與發行有價證券處理準則」預計發行限制員工權利新股上限為壹仟萬股

之普通股，每股面額新台幣壹拾元。

(3)擬辦理私募發行普通股案：本公司為充實營運資金預計以壹億股額度內，

辦理私募發行普通股，每股面額新台幣壹拾元。

7.其他應敘明事項:

(1)股東股利資訊

以分配現金股利基準日股東名簿記載之股東持有股份，

每股配發現金股利新台幣1.04元，總額為新台幣451,630,046元。

本公司若因買回庫藏股或將庫藏股轉讓予員工，致影響本公司分配股利基準

日之流通在外股份數量，股東現金股利分配比率因此發生變動者，授權董事

會全權處理並調整之，現金股利發放至元為止(元以下捨去)，其畸零款合計

數計入本公司之其他收入。

(2)員工酬勞及董事酬勞資訊

本公司105年度稅前淨利為新台幣700,288,697元，依公司章程規定並參考同

業水準與員工福利考量，擬訂105年度員工酬勞及董事酬勞如下：

員工酬勞提撥新台幣129,832,627元，全數以現金發放。

董事酬勞提撥新台幣7,841,610元。

員工酬勞及董事酬勞發放日期，業經董事會決議授權董事長決議並執行之。