晟銘電子:公告本公司董事,監察人任期屆滿全面改選

第二條第6款

1.發生變動日期:106/06/16

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事、自然人監察人

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事:林木和；晟銘電子科技(股)公司董事長

董事:胡保生；海韻電子總經理

董事:蕭光志；晟銘電子科技(股)公司協理

董事:陳筱君；羲之堂文化出版事業有限公司負責人

董事:采金投資股份有限公司 代表人:慶本；利大建設(股)公司董事長

獨立董事:張逸民；聚誠會計師事務所執業會計師

獨立董事:林江峰；淡江大學國企系副教授

監察人:林伯祥；律政國際法律事務所律師

監察人:林珮瑜；晟銘電子科技(股)公司監察人

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事:林木和；晟銘電子科技(股)公司董事長

董事:林豐然；晟銘電子科技(股)公司董事長室特別助理

董事:羅志吉；晟銘電子科技(股)公司協理

董事:陳筱君；羲之堂文化出版事業有限公司負責人

董事:慶本；利大建設(股)公司董事長

獨立董事:張逸民；聚誠會計師事務所執業會計師

獨立董事:林江峰；淡江大學國企系副教授

監察人:林伯祥；律政國際法律事務所律師

監察人:林珮瑜；晟銘電子科技(股)公司監察人

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因:民國106年股東會董監改選

7.新任者選任時持股數:

董事:林木和 25,000,230股

董事:林豐然 6,612,310股

董事:羅志吉 573,958股

董事:陳筱君 259,456股

董事:慶本 0股

獨立董事:張逸民 0股

獨立董事:林江峰 0股

監察人:林伯祥 0股

監察人:林珮瑜 4,512,755股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/06/13~106/06/12

9.新任生效日期:106/06/16~109/06/15

10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選,不適用

11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選,不適用

12.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選,不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:任期屆滿全面改選,不適用

14.其他應敘明事項:無