穩懋:公告本公司106年股東常會重要決議事項

第二條第18款

1.股東常會日期:106/06/16

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

(1) 通過承認本公司105年度盈餘分派案。

(贊成表決權數291,737,455權，比例 :86.96%；反對表決權數10,780權；

棄權/未投票43,701,962權。本案照案通過。)

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

(1) 通過承認本公司105年度之營業報告書及財務報表案。

(贊成表決權數291,009,455權，比例 :86.75%；反對表決權數738,780權；

棄權/未投票43,701,962權。本案照案通過。)

5.重要決議事項四、董監事選舉:

(1) 本公司第七屆獨立董事補選案。

獨立董事︰林錦獅，當選權數259,955,816權

6.重要決議事項五、其他事項:

(1) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」討論案。

(贊成表決權數291,722,455權，比例 :86.96%；反對表決權數10,780權；

棄權/未投票43,716,962權。本案照案通過。)

(2) 本公司擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案。

(贊成表決權數260,121,255權，比例 :77.54%；反對表決權數31,488,894權；

棄權/未投票43,840,048權。本案照案通過。)

(3) 解除本公司董事及新任獨立董事競業禁止之限制案。

(贊成表決權數253,127,530權，比例 :75.45%；反對表決權數11,530,626權；

棄權/未投票70,792,041權。本案照案通過。)

7.其他應敘明事項:無