國化:公告本公司106年股東常會重要決議事項

第二條第18款

1.股東常會日期:106/06/16

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司105年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司105年度營業報告

書及各項財務報表。

5.重要決議事項四、董監事選舉:完成全面改選董事及監察人案。

當選名單如下:職稱/姓名

董事:恆昌投資股份有限公司代表人:曹木生

董事:恆昌投資股份有限公司代表人:應明皓

董事:恆昌投資股份有限公司代表人:應柔爾

獨立董事:于秉仁

獨立董事:林辰彥

監察人:洪志成

監察人:姚祥義

6.重要決議事項五、其他事項:通過修正本公司『取得或處分資產處理程序』案

7.其他應敘明事項:無.