華晶科技:本公司106年股東常會董事改選當選名單

第二條第6款

1.發生變動日期:106/06/16

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:不適用(任期屆滿全面改選)

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事：夏汝文/華晶科技董事長兼總經理

董事：洪嘉聰/聯電董事長

董事：曄昌國際有限公司代表人：林宗漢/榮晶生物科技資深副總

董事：曄昌國際有限公司代表人：羅達安/全錄公司設計經理

董事：林捷昇/聚晶半導體總經理

獨立董事：陸唐基明/華新麗華董事長特別助理

獨立董事：賴文協/榤呈工程有公司董事長

監察人：簡立維/University of Texas Health Science Center 研究員

監察人：劉政林/東科控股董事長

監察人：劉博進/榮愛醫院院長

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事：夏汝文/華晶科技董事長兼總經理

董事：陳孟芬/昌倢管理顧問有限公司總經理

董事：曄昌國際有限公司代表人：林宗漢/榮晶生物科技資深副總

董事：曄昌國際有限公司代表人：梁敏芳/華晶科技財務長

獨立董事：胡慶建/鈺創科技資深副總

獨立董事：謝英芝/台證證券香港有限公司董事總經理

獨立董事：MORI SHOREI/日本富士膠片株式會社執行董事

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿全面改選

7.新任者選任時持股數:

董事：夏汝文：757,934股

董事：陳孟芬：0股

董事：曄昌國際有限公司代表人：林宗漢：13,946,100股

董事：曄昌國際有限公司代表人：梁敏芳：13,946,100股

獨立董事：胡慶建：0股

獨立董事：謝英芝：0股

獨立董事：MORI SHOREI：0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/06/19~106/06/18

9.新任生效日期:106/06/16

10.同任期董事變動比率:不適用

11.同任期獨立董事變動比率:不適用

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

14.其他應敘明事項:無