倫飛電腦:公告本公司106年股東常會董事(含獨立董事)及監察人全面改選當選名單。
鉅亨網新聞中心
第二條第6款
1.發生變動日期:106/06/16
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人):法人董事、獨立董事及自然人監察人
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
舊任董事:
高氏企業開發股份有限公司代表人:高育仁/本公司董事
高氏企業開發股份有限公司代表人:游建財/本公司董事
歐華創業投資股份有限公司代表人:蔡美麗/本公司董事
財團法人二十一世紀基金會代表人:成嘉玲/本公司董事
倫翔科技股份有限公司代表人:高思復/本公司董事
育豐科技股份有限公司
舊任監察人:
孫明賢/本公司監察人
百達投資股份有限公司
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
新任董事:
高氏企業開發股份有限公司代表人:高育仁
高氏企業開發股份有限公司代表人:高思復
高氏企業開發股份有限公司代表人:游建財
歐華創業投資股份有限公司代表人:蔡美麗
財團法人二十一世紀基金會代表人:周成虎
日月高投資開發股份有限公司
育豐科技股份有限公司
新任獨立董事:
李源泉
陳榮傳
新任監察人:
倫翔科技股份有限公司代表人:高思博
孫明賢
5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿改選
7.新任者選任時持股數:
新任董事:
高氏企業開發股份有限公司代表人:高育仁/23,390,653股
高氏企業開發股份有限公司代表人:高思復/23,390,653股
高氏企業開發股份有限公司代表人:游建財/23,390,653股
歐華創業投資股份有限公司代表人:蔡美麗/460,384股
財團法人二十一世紀基金會代表人:周成虎/183,781股
日月高投資開發股份有限公司/652,747股
育豐科技股份有限公司/1,471,733股
新任獨立董事:
李源泉/0股
陳榮傳/0股
新任監察人:
倫翔科技股份有限公司代表人:高思博/1,535,631股
孫明賢/0股
8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):103/06/13~106/06/12
9.新任生效日期:106/06/16
10.同任期董事變動比率:不適用
11.同任期獨立董事變動比率:不適用
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):不適用
14.其他應敘明事項:無
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