廣越:公告本公司106年股東常會重要決議事項

第二條第18款

1.股東常會日期:106/06/15

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

承認105年度盈餘分配案(每股分派現金股利新台幣6.2元)。

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認105年度營業報告書暨財務報表(含合併報表)。

5.重要決議事項四、董監事選舉:改選第九屆董事、獨立董事、監察人案。

新任當選名單如下:

(一)董事當選人:

文春實業股份有限公司 代表人：楊文賢

尚鴻投資股份有限公司 代表人：吳朝筆

福懋興業股份有限公司 代表人：李敏章

(二)獨立董事當選人:

李金恭

孫之屏

(三)監察人當選人:

尚運投資股份有限公司 代表人：廖炳榮

大方投資有限公司 代表人：魏趨縣

許文良

6.重要決議事項五、其他事項:

(一)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

(二)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。

(三)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

7.其他應敘明事項:無