愛山林:公告本公司106年股東會改選董事及監察人名單

第二條第6款

1.發生變動日期:106/06/15

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事、自然人監察人。

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事 監察人

祝文宇

祝園實業股份有限公司代表人-張境在 尤志繽

祝園實業股份有限公司代表人-徐永仁 祝 藝

逸豐國際開發股份有限公司代表人-蘇同福

逸豐國際開發股份有限公司代表人-鄭亞琦

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事 監察人

祝文宇

祝園實業股份有限公司代表人-張境在 尤志繽

祝園實業股份有限公司代表人-徐永仁 祝 藝

逸豐國際開發股份有限公司代表人-蘇同福

逸豐國際開發股份有限公司代表人-鄭亞琦

獨立董事

蔡如君

張志弘

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿全面改選。

7.新任者選任時持股數:

董事 選任時持有股數

祝文宇 35,351,966

祝園實業股份有限公司代表人-張境在 28,222,362

祝園實業股份有限公司代表人-徐永仁 28,222,362

逸豐國際開發股份有限公司代表人-鄭亞琦 12,415

逸豐國際開發股份有限公司代表人-蘇同福 12,415

獨立董事

蔡如君 0

張志弘 0

監察人

尤志繽 0

祝藝 4,242,236

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/06/18~106/06/17

9.新任生效日期:106/06/15

10.同任期董事變動比率:任期屆滿改選故不適用

11.同任期獨立董事變動比率:新任故不適用

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

14.其他應敘明事項:無。