同致電子:公告本公司106年股東常會重要決議事項

第二條第18款

1.股東常會日期:106/06/15

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司105年度之盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司105年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

選舉本公司董事九人(含獨立董事三人)，當選名單如下:

董事：陳信忠、陳聖儒、陳舜榮、黃文成、旭航投資股份有限公司、

全航投資股份有限公司。

獨立董事：蔡昆原、吳炳飛、李清和。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(2)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

(3)通過解除本公司董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無