潤泰創新:公告本公司董事(含獨立董事)當選名單

第二條第6款

1.發生變動日期:106/06/15

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

(1)原任董事名單：

簡滄圳

林倩?

潤泰全球股份有限公司 代表人：王綺帆

潤泰全球股份有限公司 代表人：尹崇堯

潤泰全球股份有限公司 代表人：陳麗玉

潤泰興股份有限公司 代表人：李志宏

(2)原任獨立董事名單：張國鎮、趙義隆、柯順雄

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

(1)新任董事名單：

盈家投資股份有限公司 代表人：簡滄圳

潤泰全球股份有限公司 代表人：王綺帆

潤泰全球股份有限公司 代表人：尹崇堯

潤泰興股份有限公司 代表人：李志宏

潤泰興股份有限公司 代表人：陳麗玉

林倩?

(2)新任獨立董事名單：張國鎮、趙義隆、柯順雄

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿改選

7.新任者選任時持股數:

(1)新任董事選任時持股數:

盈家投資股份有限公司 持股數：16,959,204股

潤泰全球股份有限公司 持股數：358,099,744股

潤泰興股份有限公司 持股數：12,307,589股

林倩? 持股數：400,000股

(2)新任獨立董事選任時持股數：

張國鎮 持股數：0股

趙義隆 持股數：0股

柯順雄 持股數：0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/06/06~106/06/05

9.新任生效日期:106/06/15

10.同任期董事變動比率:不適用

11.同任期獨立董事變動比率:不適用。

12.同任期監察人變動比率:不適用。

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

14.其他應敘明事項:無。