永昕生物:公告本公司106年股東常會改選董事及監察人

第二條第6款

1.發生變動日期:106/06/15

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:全體董監事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事:晟德大藥廠(股)公司 代表人-陳德禮/永昕生物醫藥(股)公司董事長

董事:年興紡織(股)公司

董事:行政院國家發展基金管理會 代表人-梁有志/台北醫學大學醫學檢驗

暨生物技術學系主任

董事:黃一旭/昱厚生技(股)公司董事

董事:溫國蘭/永昕生物醫藥(股)公司總經理

董事:張鴻仁/上騰生技顧問(股)公司董事長兼總經理

董事:陳俊宏/元富證券(股)公司法人董事長

獨立董事:高國彬/霈洛投資(股)公司董事長

獨立董事:顧曼芹/展旺生命科技(股)公司董事長/執行長

監察人:永鍊(股)公司/金樺生物醫學(股)公司法人監察人

監察人:楊式蘭/大昌證券(股)公司副總經理

監察人:張榕玲/Future Electronics, Taiwan業務經理

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事:晟德大藥廠(股)公司 代表人-陳德禮／永昕生物醫藥(股)公司董事長

董事:年興國際投資(股)公司

董事:黃一旭/昱厚生技(股)公司董事

董事:溫國蘭/永昕生物醫藥(股)公司總經理

董事:行政院國家發展基金管理會 代表人-梁有志/台北醫學大學醫學檢驗

暨生物技術學系主任

董事:張鴻仁/上騰生技顧問(股)公司董事長兼總經理

董事:陳俊宏/元富證券(股)公司法人董事長

獨立董事:高國彬/霈洛投資(股)公司董事長

獨立董事:顧曼芹/展旺生命科技(股)公司董事長/執行長

監察人:永鍊(股)公司/金樺生物醫學(股)公司法人監察人

監察人:楊式蘭/大昌證券(股)公司副總經理

監察人:張榕玲/Future Electronics, Taiwan業務經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

6.異動原因:董監事任期屆滿改選

7.新任者選任時持股數:

董事:晟德大藥廠(股)公司 代表人-陳德禮 11,340,962股

董事:年興國際投資(股)公司 895,000股

董事:黃一旭 2,341,320股

董事:溫國蘭 1,205,330股

董事:行政院國家發展基金管理會 代表人-梁有志 4,444,445股

董事:張鴻仁 0股

董事:陳俊宏 0股

獨立董事:高國彬 0股

獨立董事:顧曼芹 0股

監察人:永鍊(股)公司 758,322股

監察人:楊式蘭 235,304股

監察人:張榕玲 0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/06/25~106/06/24

9.新任生效日期:106/06/15

10.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿改選)

11.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿改選)

12.同任期監察人變動比率:不適用(任期屆滿改選)

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

14.其他應敘明事項:董監事任期屆滿改選