驊陞科技:公告本公司106年股東常會重要決議事項

第三十四條第15款

1.股東會日期:106/06/15

2.重要決議事項:

一、承認事項

(1)承認通過一○五年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認通過一○五年度盈餘分配案。

二、討論事項一

(1)通過修訂「公司章程」部份條文案。

(2)通過修訂「董事選任程序」部份條文案。

(3)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。

(4)通過本公司105年度盈餘提撥股東紅利轉發行新股案。

(5)通過本公司申請股票上市案。

(6)通過本公司擬辦理現金增資供初次上市前公開承銷案，並由原股東全數放棄優先認

購權利案。

三、選舉事項

選舉第十屆董事七席(含獨立董事三席)案。

當選董事名單：陳宏欽、邱德釗、陳正煌、蘇評揮。

當選獨立董事名單：劉學愚、蕭國慶、周武榮。

四、討論事項二

討論通過解除新任董事競業禁止之限制案。

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是

4.其它應敘明事項 :無