正新:本公司106年股東常會改選後董事(含獨立董事)資料

第二條第6款

1.發生變動日期:106/06/15

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事。

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事:羅才仁、陳榮華、陳秀雄

董事:弘益投資股份有限公司代表法人-李進昌

董事:弘益投資股份有限公司代表法人-吳軒妙

董事:弘益投資股份有限公司代表法人-林鴻瑜

獨立董事:許恩得、(二余)瑞澤

監察人:邱麗卿、陳涵琦、曾崧柱

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事:羅才仁

董事:協瞬投資股份有限公司代表法人-陳秀雄

董事:玖瞬投資股份有限公司代表法人-陳榮華

董事:泓景投資股份有限公司代表法人-邱麗卿

董事:敏欣投資股份有限公司代表法人-陳涵琦

董事:曾崧柱

董事:弘益投資股份有限公司代表法人-李進昌

董事:弘益投資股份有限公司代表法人-林鴻瑜

獨立董事:許恩得、(二余)瑞澤、陳水金

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿。

6.異動原因:股東會全面改選。

7.新任者選任時持股數:

羅才仁:283,225,502股

協瞬投資股份有限公司:15,580,000股。

玖瞬投資股份有限公司:13,391,000股。

泓景投資股份有限公司:32,672,000股。

敏欣投資股份有限公司:6,425,000股。

曾崧柱:21,688,580股。

弘益投資股份有限公司:11,131,695股。

許恩得:0股。

(二余)瑞澤:0股。

陳水金:0股。

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/06/17~106/06/16

9.新任生效日期:106/06/15~109/06/14

10.同任期董事變動比率:不適用。

11.同任期獨立董事變動比率:不適用。

12.同任期監察人變動比率:不適用。

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。

14.其他應敘明事項:本公司改選後設置審計委員會替代監察人制度。