聲寶:公告本公司106年股東會全面改選董事之相關資料

第二條第6款

1.發生變動日期:106/06/15

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

(一）董事：

財團法人陳茂榜工商發展基金會：聲寶股份有限公司 董事

財團法人陳張秀菊文教基金會：聲寶股份有限公司 董事

陳盛泉：聲寶股份有限公司 董事

陳盛偉：聲寶股份有限公司 董事

茂盛投資股份有限公司 : 聲寶股份有限公司 董事

(二）獨立董事：

江誠榮：聲寶股份有限公司 獨立董事

樓永堅：聲寶股份有限公司 獨立董事

(三)監察人：

新美齊股份有限公司：聲寶股份有限公司 監察人

湖森投資有限公司：聲寶股份有限公司 監察人

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

(一）董事：

財團法人陳茂榜工商發展基金會：聲寶股份有限公司 董事

財團法人陳張秀菊文教基金會：聲寶股份有限公司 董事

陳盛泉：聲寶股份有限公司 董事

陳盛偉：聲寶股份有限公司 董事

(二)獨立董事：

江誠榮：聲寶股份有限公司 獨立董事

樓永堅：聲寶股份有限公司 獨立董事

黃秋永 : 聲寶股份有限公司 獨立董事

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因:董監事任期已屆滿，106年度股東常會改選董事

7.新任者選任時持股數:

(一)董事：

財團法人陳茂榜工商發展基金會：2,950,040股

財團法人陳張秀菊文教基金會：5,008,067股

陳盛泉：10,937,415股

陳盛偉：8,804,223股

(二)獨立董事：

江誠榮：100,000股

樓永堅：0股

黃秋永: 0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/06/16至106/06/15

9.新任生效日期:106/06/15

10.同任期董事變動比率:全面改選，不適用

11.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用

12.同任期監察人變動比率:全面改選，不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

14.其他應敘明事項:無