嘉裕:公告本公司一○六年董事當選名單

第二條第6款

1.發生變動日期:106/06/14

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

(1)董事：

台文針織(股)代表人：戚維功：嘉裕(股)董事長

台文針織(股)代表人：江育誠：嘉裕(股)副董事長

台文針織(股)代表人：賴宗仁：嘉裕(股)總經理

詠欣投資(股)代表人：孫愛群：嘉裕(股)董事

詠欣投資(股)代表人：文 驥：嘉裕(股)董事

(2)監察人：

泛德投資(股)代表人：陳泰明：眾達國際法律事務所資深顧問

楊詠薇：詠欣投資(股)監察人

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

(1)董事：

台文針織(股)代表人：戚維功：嘉裕(股)董事長

台文針織(股)代表人：賴宗仁：嘉裕(股)總經理

詠欣投資(股)代表人：文 驥：嘉裕(股)董事

詠欣投資(股)代表人：楊詠薇：詠欣投資(股)監察人

(2)獨立董事：

郭榮芳 勤業眾信聯合會計師事務所資深合夥會計師

葉德昌 台聚管理顧問(股)顧問

張鴻文 台北大學金融與合作經營學系兼任助理教授

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿改選

7.新任者選任時持股數:

(1)新任董事：

台文針織(股)代表人：戚維功、賴宗仁

(持有股數45,360,746股)

詠欣投資(股)代表人：文 驥、楊詠薇

(持有股數3,962,595股)

(2)新任獨立董事：

郭榮芳(持有股數0股)

葉德昌(持有股數0股)

張鴻文(持有股數0股)

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/06/20~106/06/19

9.新任生效日期:106/06/14

10.同任期董事變動比率:任期屆滿改選故不適用

11.同任期獨立董事變動比率:新任故不適用

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

14.其他應敘明事項:無