華邦電:本公司一０六年股東常會重要決議事項

第二條第18款

1.股東常會日期:106/06/13

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國105年度盈餘分派案。

決議：照案通過。

3.重要決議事項二、章程修訂:討論修訂本公司公司章程案。決議：照案通過。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國105年度營業報告書及財務報告案。

決議：照案通過。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

選舉本公司第十一屆董事(含獨立董事四席)案，當選名單如下：

董事： 焦佑鈞、蘇源茂、靳蓉、苗豐強、林之晨、馬維欣、華新麗華(股)公司

獨立董事：張善政、蔡豐賜、徐善可、許介立

6.重要決議事項五、其他事項:

(一)討論修正本公司內部規章案。決議：照案通過。

(1)董事及監察人選舉辦法並更名為董事選舉辦法

(2)股東會議事規則

(3)取得或處分資產處理程序

(4)背書保證辦法

(5)資金貸予他人作業程序

(二)討論解除本公司董事之競業禁止限制案。

(1)焦佑鈞先生 決議 :照案通過。

(2)靳蓉女士 決議 :照案通過。

(3)苗豐強先生 決議 :照案通過。

(4)林之晨先生 決議 :照案通過。

(5)馬維欣女士 決議 :照案通過。

(6)華新麗華股份有限公司 決議 :照案通過。

(7)蔡豐賜先生 決議 :照案通過。

(8)徐善可先生 決議 :照案通過。

(9)許介立先生 決議 :照案通過。

7.其他應敘明事項:無