永彰機電:公告本公司106年股東常會重要決議事項

第二條第18款

1.股東常會日期:106/06/13

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司一○五年度盈餘分配案

，每股分配現金股利0.2元。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」修訂案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司一○五年度營業報告書

及財務報表。

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事及監察人

(一)董事當選名單如下:

董事：許作鈿

董事：鄭萬來

董事：陳冠憲

董事：宋瑞崇

董事：黃鍚銘

董事：Calsonic Kansei株式會社 代表人：山西政博

董事：Calsonic Kansei株式會社 代表人：(山鳥)田圭司

獨立董事：彭忠政

獨立董事：莊文偉

(二)監察人當選名單如下：

監察人：永大機電工業股份有限公司 代表人：林東昇

監察人：永大機電工業股份有限公司 代表人：葉霆璿

監察人：李元東

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案

(2)通過解除新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案

7.其他應敘明事項:無