興富發:公告本公司106年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單。

第二條第6款

1.發生變動日期:106/06/13

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事。

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事：鄭欽天

董事：羅文秀

董事：鄭秀慧

董事：鄭俊民

董事：利碩投資股份有限公司 代表人：鄭志隆

董事：利碩投資股份有限公司 代表人：王維緒

董事：利碩投資股份有限公司 代表人：范華軍

監察人：潤盈投資股份有限公司 代表人：鄭水安

監察人：尤志繽

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事：(1)鄭欽天

(2)鄭秀慧

(3)利碩投資(股)公司代表人：鄭志隆

(4)利碩投資(股)公司代表人：范華軍

獨立董事：(1)洪璽曜

(2)李文成

(3)嚴雲棋

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿。

6.異動原因:任期屆滿，全面改選董事(含獨立董事)。

7.新任者選任時持股數:

董事：(1)鄭欽天-當選時持股數26,611,304股

(2)鄭秀慧-當選時持股數4,151,512股

(3)利碩投資(股)公司代表人：鄭志隆-當選時持股數54,244,429股

(4)利碩投資(股)公司代表人：范華軍-當選時持股數54,244,429股

獨立董事：(1)洪璽曜-當選時持股數0股

(2)李文成-當選時持股數0股

(3)嚴雲棋-當選時持股數0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/06/11~106/06/10

9.新任生效日期:106/06/13-109/06/12

10.同任期董事變動比率:不適用。

11.同任期獨立董事變動比率:不適用。

12.同任期監察人變動比率:不適用。

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。

14.其他應敘明事項:依法成立審計委員會替代監察人職權，本次選舉董事七席(含獨立

董事三席)，即由全體獨立董事組成「審計委員會」，同時廢除監察人制度。