太和-KY:公告本公司2017年股東常會重要決議事項

第三十四條第15款

1.股東會日期:106/06/13

2.重要決議事項:(一)承認事項

(1)承認本公司2016年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認本公司2016年度盈餘分配表案。

(二)討論及選舉事項

(1)通過修訂本公司「公司章程」案。

(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(3)通過修訂本公司「背書及保證作業程序」案。

(4)通過股票第一上市/第一上櫃前辦理現金增資發行新股，暨全體股東放棄優先

認購權案。

(5)全面改選本公司董事七席(含獨立董事三席)案。

(6)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止案。

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。

4.其它應敘明事項 :無