中砂:公告本公司董事監察人變動達三分之一

第二條第 6 款

1. 發生變動日期: 106/06/13

2. 選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）: 法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

3. 舊任者職稱、姓名及簡歷: 詳下說明

董事:

林陳滿麗／本公司董事長

白文亮／本公司副董事長

白江豐美／不適用

謝榮哲／本公司執行長

獨立董事：

李金桐／亞太創意技術學院董事長

林明杰／中央大學企業管理學系教授

廖修鐘／華南工程 (股) 公司董事長

監察人：

林鴻基／亞東聯合會計師事務所所長

位達 (股) 公司 法代：吳金順／長榮海運獨立董事

金拓投資 (股) 公司 法代：官明昇／不適用

4. 新任者職稱、姓名及簡歷: 詳下說明

董事:

林陳滿麗／本公司董事長

白文亮／本公司副董事長

利和投資 (股) 公司 法代：白景中／前台積電製程整合研發副理

金敏投資 (股) 公司 法代：謝榮哲／本公司執行長

獨立董事：

蔡新源／創智智權管理顧問公司董事長兼執行長

廖伯熙／華南產物保險 (股) 公司代理董事長

周志文／中菲行國際物流 (股) 公司集團副總裁

監察人：

林鴻基 ／亞東聯合會計師事務所所長

位達 (股) 公司 法代：鄧泗堂／東吳大學業級副教授

金齊投資有限公司 法代：蕭壬宏／耕顥法律事務所合夥律師

5. 異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

6. 異動原因: 任期屆滿改選

7. 新任者選任時持股數: 詳下說明

董事 利和投資 (股) 公司 法代：白景中 2,471,420 股

董事 金敏投資 (股) 公司 法代：謝榮哲 9,892,423 股

獨立董事 蔡新源 0 股

獨立董事 廖伯熙 221,126 股

獨立董事 周志文 0 股

監察人 金齊投資有限公司 法代：蕭壬宏 4,000,000 股

8. 原任期（例 xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/06/12~106/06/11

9. 新任生效日期: 106/06/13

10. 同任期董事變動比率: 1/4

11. 同任期獨立董事變動比率: 3/3

12. 同任期監察人變動比率: 2/3

13. 屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）: 是

14. 其他應敘明事項: 無